В Мордовии пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями: за год ее участники вывели в теневой сектор экономики более 350 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемые могут быть причастны к нападениям на инкассаторов.
Как сообщило МВД России, группа состояла из восьми человек. По оперативным сведениям, с сентября 2015-го они занимались обналичиванием финансовых средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию - четыре процента от каждой банковской транзакции. Размер их нелегального дохода за этот период превысил 14 миллионов рублей.
По данным фактам Следственным управлением МВД по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Расследованием занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан, во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга. Проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников МВД, а также бойцов Росгвардии.
- Изъяты более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей "фирм-однодневок", 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся информации, подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов: в ходе обысков у "черных банкиров" обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.
Расследование продолжается.