По ходатайству следственного управления УВД по Центральному административному округу Москвы арестован один из фигурантов уголовного дела о хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщил врио начальника пресс-службы столичной полиции, полковник внутренней службы Юрий Титов.
Ранее сообщалось, что мошенники по поддельным документам получили кредит в столичном банке на 500 миллионов рублей. Они, действуя от имени пяти граждан, предоставили в финансовое учреждение документы с липовыми сведениями для получения огромного кредита. Деньги были переведены на счета подконтрольных фиктивных юрлиц.
Часть кредитных средств использовали для погашения задолженности, намереваясь скрыть противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы. В июне под домашний арест был отправлен гендиректор компании-заемщика.
- В октябре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве на территории одного из торговых центров задержан бенефициар группы компаний. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - также добавил Титов.