Банк России отозвал лицензию у уфимского Роскомснаббанка, сообщается на сайте регулятора. Причиной стало нарушение федеральных законов кредитной организацией. В частности, неоднократное нарушение в течение года статей Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк финансировал строительные проекты, сообщает ЦБ, и кредитовал компании, которые принадлежали конечным собственникам банка и связанным с ними лицам. Это делалось за счет привлечение денег населения. Однако объем кредитов в три раза превысил объем капитала кредитной организации.
Регулятор увидел в финансовой схеме банка черты финансовой пирамиды с неочевидными перспективами возврата средств вкладчикам.
Роскомснаббанк занимал 132 место в банковской системе России.