В Ростовской области задержаны семь участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте денежных средств. По информации ГУ МВД РФ, в общей сложности злоумышленники обналичили около одного миллиарда рублей.
- Для проведения финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег с вымышленным указанием назначения платежа, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Работали мошенники с размахом: около 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа.
Во время предварительного расследования сотрудники ГУ МВД России провели 20 обысков, изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент" и 17 персональных компьютеров.
Также правоохранители нашли бухгалтерские документы, черновики и флэшки, подтверждающие деятельность подозреваемых. Сейчас пять подозреваемых заключены под стражу, а двое находятся под подпиской о невыезде.