Поводом для расследования стал ряд жалоб от граждан на то, что без их согласия и участия на их имя была оформлена электронная подпись, а также осуществлена регистрация юридических лиц.
Роскомнадзор направил запросы по адресу организаций, указанных в обращениях граждан, для получения пояснений по ситуации, а также причинам ее возникновения. Кроме того, обращения были направлены в МВД России.
По результатам рассмотрения материалов возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса РФ, а именно незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица. Также организованы и на данный момент продолжаются проверки в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ.