Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в подмосковном Серпухове, откуда он явно намеревался улететь. У него при себе в двух дорожных чемоданах обнаружено свыше 190 миллионов рублей. Одновременно было проведено 29 обысков по месту проживания фигуранта и его предполагаемых сообщников. Оперативно-следственные мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В ходе них изъято еще 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и различные предметы роскоши. В общей сложности изъятое тянет на сумму в 2 млрд рублей.
Владельца криптобиржи обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Судом наложен арест на счета фигуранта, сам он заключен под стражу.
Отмечается, что дело раскрыто сотрудниками управления "К" МВД России совместно с коллегами из ФСБ и Росфинмониторинга.