В столице Татарстана пресечена деятельность группы мошенников, которые действовали под видом обучения торговле на валютной и криптобирже.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступное сообщество было организовано жителями Самары и Ульяновской области. На территории Татарстана оно работало с февраля 2017 по октябрь 2021 года.
Подозреваемые пытались представить свою деятельность легальной, для чего зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронных рынках.
Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.
Злоумышленники, имевшие доступ к базе данных телефонов жителей республики, звонили потенциальным клиентам и сообщали о выигранных ими сертификатах на обучение. Затем уже при личном общении в офисе изучали финансовую состоятельность будущей жертвы обмана и предлагали обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют.
- После того, как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства эквивалентом не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они способствовали в получении кредита, - добавила представитель МВД РФ.
В действительности, по словам Ирины Волк, программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок, а была привязана к криптокошельку аферистов, лишь имитируя работу на реальной торговой площадке.
В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба превысила 53 миллиона рублей. Следователи полагают, что жертвами злоумышленников стали не только жители Казани.
Четверо обвиняемых на время следствия заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще пятеро - под подпиской о невыезде.