Список уголовных статей, по которым Арарата Довмалова обвинили следователи СК, занимает не одну страницу. Здесь и создание юридических лиц через подставных граждан, и получение в банке незаконных кредитов, еще было особо крупное мошенничество, сделки с деньгами, полученными преступным путем, преднамеренные банкротства, неуплата налогов...
Как рассказывают в Следственном комитете, криминальная деятельность этого гражданина началась очень давно - еще в 2008 году и продолжалась вплоть до 2016 года.
- Являясь фактическим руководителем коммерческой организации "Курортсервис", он организовал предоставление в налоговый орган недостоверных данных о руководителях и участниках шести коммерческих организаций, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, - объясняют в ведомстве.
Кроме того, Довмалов в 2014-2016 годах, занимая кресло председателя городской думы города-курорта Железноводска, "по предварительному сговору с директором названной коммерческой организации Арзуманяном похитил имущество на общую сумму свыше 11 миллионов рублей, принадлежащее коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям", - добавляют в СК.
Деньги эти, как уверяет следствие, Довмалов и Арзуманян отнимали у местного бизнеса "путем невыполнения договорных обязательств".
Еще СК выяснил, что в 2015 году Довмалов получил два кредита на общую сумму 103,5 миллиона рублей. Банку, который их выдал, были "предоставлены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии общества". Следователи позже подсчитают, что кредитному учреждению был нанесен материальный ущерб на 59 миллионов рублей.
- В том же 2015 году Довмалов совершил финансовые операции под мнимыми договорами поставки товаров на общую сумму свыше 93,3 миллиона рублей через расчетные счета фиктивных организаций, придав тем самым вид правомерного владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, - объяснили в следственном ведомстве.
В 2017 году решением Арбитражного суда Ставропольского края организация "Курортсервис" была признана банкротом. В решении суда сказано - "ввиду невозможности восстановления платежеспособности и неспособности удовлетворить требования кредиторов в размере 328 млн рублей".
Арзуманян решил сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. Поэтому его уголовное дело выделили в отдельное производство и отправили в суд.
Ну а дело Довмалова прокуратура изучила и согласилась с работой следствия. В СК пообещали, что тома уголовного дела Арарата Довмалова в самое ближайшее время также будут отправлены в суд.