Сообщается, что Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту работы схемы, предположительно связанной с "теневым" оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. Как пояснили в пресс-службе финансовой разведки, в схеме задействован ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций. Также добавляется, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.
В ФНС также рассказали, что установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техподдержку.