Как сообщает Главное следственное управление СК России по Москве, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года "отмыли" более 130 млн рублей, добытые преступным путем. Уточняется, что молодые люди приобрели на эту сумму доллары, замаскировав таким образом "связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения". То есть преступно нажитые средства были легализованы "путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими".
Более того, в отношении указанных молодых людей могут появиться еще новые дела. "Следователи СКР продолжают совместную работу с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по проверке фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений", - говорится в сообщении СК России.
В настоящее время следственные органы решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
В свою очередь в прокуратуре напомнили, что Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ "уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере". А ее мужу Артему Чекалину вменяется часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 198 УК РФ "пособничество в уклонении физлица от уплаты налогов".
"Установлено, что индивидуальный предприниматель Чекалина Валерия Валерьевна при пособничестве Артема Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период 3-4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате уклонения от уплаты налогов, находятся на контроле в столичной прокуратуре.
Блогеры Валерия и Артем Чекалины