В службе отметили, что редакция проекта еще не окончательная, а его формулировки могут поменяться.
"Тем не менее, согласованные Росфинмониторингом формулировки предполагали установление обязательного контроля за движением средств на банковском счете лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, а также за покупкой (продажей) физическими и юридическими лицами слитков и монет из драгоценных металлов, обработанных природных алмазов", - уточнили в ведомстве.
Таким образом в Росфинмониторинге планируют бороться с теневым оборотом операций с драгоценными металлами и камнями. В этих целях предлагается наделить банки правом отказа в совершении операций, если лицо внесено в перечень участников рынка, нарушающих закон в соответствующей сфере.
"Планируется, что порядок формирования названного перечня и его доведения до кредитных организаций будет определяться Минфином России", - уточнили в ведомстве.