Фигурант - житель Московской области 1981 года рождения. С 2017 по 2022 год на одном из сайтов бесплатных объявлений он покупал аккаунты пользователей с положительными отзывами и размещал на них объявления о продаже техники и запасных частей для компьютеров, не собираясь указанный товар предоставлять.
"Поскольку предлагаемое оборудование использовалось для майнинга криптовалюты, то и расплачиваться потерпевшие предпочитали перечислением указанных платежных средств на криптокошелек обвиняемого", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В частности, как выяснило следствие, в 2020 году на объявление откликнулся житель Иркутска, пожелавший купить не меньше шести видеокарт. В ответ ему было сообщено, что весь товар уже раскуплен, но есть контакты надежного поставщика.
"Далее, используя виртуальный номер телефона, обвиняемый продолжил общаться с потерпевшим уже от имени "поставщика" и сумел убедить его в выгодности своего предложения", - пояснили в полиции.
В результате покупатель захотел приобрести не шесть, а 140 видеокарт и расплатился за них криптовалютой, эквивалентной 1,5 c лишним миллиона рублей. Но ни одной карты он так и не получил.
По той же схеме в 2022 году были обмануты жители Воронежа и Омска, которые перевели мошеннику почти 3,5 миллиона рублей в криптовалюте. Кроме того, следствие выявило еще пять фактов мошенничества на более мелкие суммы в отношении жителей Казани, Ярославля и Воронежа. Всего установлено восемь эпизодов мошенничества с общим ущербом в 5,2 с лишним миллиона рублей.
В УМВД по Ярославской области отметили, что в рамках следствия проводилась комплексная комиссионная судебная бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза для установления стоимости предмета хищения - криптовалюты. Ее выполняли специалисты отдела экономической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ. Причем подобного рода экспертиза была в их практике лишь пятой по счету, потому что преступления такого рода - редкость.
Поскольку трое потерпевших - ярославцы, следствие вели ярославские полицейские, но рассматривать уголовное дело будет суд по месту жительства фигуранта - в Московской области. Дело туда уже направлено.