- Сотрудниками следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД по Тверской области завершено расследование дела против трех бывших директоров коммерческих организаций, осуществлявших теплоснабжение на территории города Ржева, - заявили в МВД России.
По словам следователей, красть деньги жильцов начали еще в сентябре 2018 года.
Последним месяцем, когда деньги жильцов уходили в карман мошенникам, стал январь 2022 года.
Судя по результатам расследования, вот так действовала преступная схема.
- Мужчины, являясь руководителями коммерческих организаций, заключали фиктивные и экономически невыгодные договоры с подконтрольными им юридическими лицами, на счета которых перечислялись денежные средства, поступившие от населения и юридических лиц в качестве оплаты за коммунальные услуги. В дальнейшем деньги были легализованы, - объяснили в полиции.
На обывательском языке это означает, что жители фактически целого города годами платили за тепло, но непосредственные поставщики эти деньги в глаза не видели, потому как аферисты их тут же переводили через посредников себе.
В зависимости от роли и степени участия эти граждане, фамилии которых следствие не разглашает, обвиняются в совершении преступлений по трем серьезным статьям Уголовного кодекса. Это статья 165 - "Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Следом идет статья 174.1 - "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенного организованной группой в особо крупном размере". И последняя статья - 196 УК РФ - "Преднамеренное банкротство".
Последняя статья объясняется так. Следователи установили, что махинации привели к ухудшению финансового положения возглавляемых обвиняемыми коммерческих организаций. Причем к ухудшению настолько, что фирмы оказались неспособными исполнить обязательства перед кредиторами. И в дальнейшем все они были признаны банкротами.
Когда пришло время "собирать камни", полицейские следователи подсчитали, что трое руководителей коммерческих организаций смогли нанести ресурсоснабжающим организациям просто огромный для небольшого города материальный ущерб - больше 347 миллионов рублей.
Прокуратура с работой полицейских следователей согласилась полностью. И сейчас 45 томов уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ржевский городской суд для рассмотрения. Дата будущего процесса еще не определена. Но если суд также согласится с доказательствами, которые собраны, то только по статье о причинении имущественного ущерба подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы, а по статье о легализации денег, полученных от преступления, - до 7 лет. К этому добавится сумма нанесенного ущерба.