Основными ответчиками по иску выступили находящиеся в международном розыске фактические владельцы компании - экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов. Соответчиками выступили 11 их родственников и партнеров, а также 34 российских и иностранных компании.
Как сказано в материалах прокурорского иска, АО "Макфа" сегодня входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. Кроме того, холдинг включает еще 26 компаний, зарегистрированных на территории Москвы, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской, Челябинской областей. Совокупная стоимость всех хозяйствующих субъектов составляет более 46 млрд рублей, их ежегодная выручка превышает 41 млрд рублей, а валовая прибыль - 13,6 млрд рублей.
Поводом для иска послужила антикоррупционная проверка Генпрокуратуры в отношении бывших народных избранников Вадима Белоусова и Михаила Юревича. Юревич был депутатом Госдумы с 2000 по 2005 год, а с 2005 по 2010 занимал должность главы Челябинска, а с 2010 по 2014 год был губернатором области. Белоусов же являлся депутатом Госдумы нескольких созывов с 2011 по 2023 год. По данным прокуратуры, одновременно с исполнением публичных функций Юревич и Белоусов фактически владели группой коммерческих компаний, но сведения об этом не декларировали и в контрольные органы не сообщали, при этом высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов. Через родственников и доверенных лиц они незаконно участвовали в управлении хозяйствующими субъектами, пользовались финансовыми инструментами, и, как считают в прокуратуре, нахождение во власти позволило Юревичу создать мощный бизнес-холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы.
Отмечается, что Юревич получил гражданство Кипра, чтобы избежать экстрадиции на родину. Как указано в иске Генпрокуратуры, несмотря на нахождение за границей, Юревич и Белоусов продолжают владеть группой компаний и контролировать их деятельность через родственников и доверенных лиц. Более того, они обеспечили передачу имущественных прав на российские юридические лица в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в Республике Кипр (Маркоул ЛТД, Аркокети ЛТД, Корфиния ЛТД, Фримандос ЛТД, Сула Гранти ЛТД, Стоувари ЛТД, Рантип Инвест Лимитед, Закостал ЛТД).
В результате оффшоризации активов, как указано в иске надзорного ведомства, Юревич и Белоусов в настоящее время продолжают под видом дивидендов выводить на Кипр и в Великобританию доходы от деятельности отечественных предприятий, ежегодный размер которых превышает 2 млрд рублей.