Расследование велось несколько месяцев, в ходе которого выяснилось, что бизнесмены осознанно лгали таможенным органам о странах назначения, сообщая, что автомобили будут поставлены в Казахстан, Киргизию, Беларусь или Турцию. Однако финальной точкой маршрута была Россия. Каким образом следователи смогли выяснить это, не уточняется.
К настоящему моменту известно примерно о 190 таких поставках, но в прокуратуре не уточняют - это количество автомобилей, вывезенных в РФ, или же количество партий.