По данным следствия, в состав ОПГ входили руководители нескольких коммерческих организаций, которые в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству, чтобы обналичивать денежные средства. С 2018-го по 2024 годы объем совершенных ими нелегальных финансовых операций по предварительным данным составил более полумиллиарда рублей.
Чтобы изготовить поддельные платежные поручения, подозреваемые использовали реквизиты не менее 20 фиктивных юридических лиц.
В отношении двоих обвиняемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей), они находятся под домашним арестом.