В совершении преступления подозреваются члены организованной группы, двое выходцев из стран Закавказья. О возбуждении дела по оперативным материалам органов безопасности сообщает региональное УМВД.
Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 годы мужчины создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. Для прикрытия они подыскивали фиктивных учредителей из числа асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на свое имя юридические лица и банковские карты.
Установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности членов ОПГ. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки. Общая сумма ущерба, причиненного государству, еще устанавливается.
Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.