"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении пяти физических и четырех юридических лиц, которые связаны с TGR Group - разветвленной международной сетью компаний и их сотрудников, которые в значительной степени способствовали обходу санкций", - говорится в тексте. Под них также попала одна компания, зарегистрированная в штате Вайоминг, которая принадлежит физическому лицу, внесенному в санкционный список.
Это значит, что все их имущество, в том числе доли, которое находится на территории Соединенных Штатов, либо управляется гражданами США, блокируется и должно быть зарегистрировано в OFAC. Кроме того, блокируются также любые организации, которые "прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 процентов или более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам".
Среди них указываются имена одного украинца, латвийца и троих русских.
Утверждается, что подконтрольные им организации занимались крупными сделками в наличных и криптовалюте. В одной из схем якобы использовалась подставная компания, занимающаяся продажей элитных наручных часов. Кроме того, одна из фирм, зарегистрированных в Тайланде, могла быть посредником при поставке санкционных товаров в Россию.