По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин. Деньги от криминального бизнеса поступали на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки они перечислялись на "промежуточные" кошельки, обналичивались через "дроповые" карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности.
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". Следственным департаментом МВД России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств".