46-летнего жителя Иркутской области обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Как было установлено в ходе предварительного расследования, в 2010 году обвиняемый стал руководителем сети кредитных потребительских кооперативов "Сберегательный центр "Золотой фонд". Офисы КПК открылись в Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Республике Бурятия. Помимо этого он также являлся директором финансовой компании "Деловые инвестиции".
У вкладчиков принимали деньги под высокие проценты, однако прибыли они так и не увидели. Финансовая пирамида рухнула в 2019 году. В числе обманутых - 4144 пайщика и заимодавца. Общая сумма похищенного составляет более 75 миллионов рублей.
"Обвиняемый легализовал похищенные денежные средства, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения", - сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд города Омска, его объем составляет более 1500 томов.