В центре внимания - обстоятельства, при которых пользователям были по ошибке зачислены 620 тысяч биткоинов, хотя фактические резервы биржи составляли около 46 тысяч BTC. Это в 13-14 раз больше реально имеющихся активов. Данный факт спровоцировал обвинения в адрес биржи, что она продаёт "биткоины из воздуха" - то, чего не имеет.
В Службе финмониторинга РК подчеркнули, что рассматривают дело как "крайне серьёзное" и намерены жестко пресекать любые действия, подрывающие рыночный порядок.
Выяснилось, что криптобиржа Bithumb работает по модели "книжного учёта": операции отражаются во внутренней бухгалтерии, а не сразу в блокчейне. По данным регулятора, на конец III квартала 2025 года биржа держала около 42 тыс. BTC (из них лишь 175 - собственные средства компании). Ежедневная сверка бухгалтерских записей с реальными кошельками проводилась только раз в сутки и постфактум - на следующий день после торгов.
Для сравнения, крупнейший конкурент Upbit публично заявляет о сверке резервов каждые 5 минут.
Представители Службы финмониторинга РК проверяют, не нарушила ли Bithumb закон о защите пользователей виртуальных активов, который требует реального наличия активов, эквивалентных клиентским обязательствам. Также изучается, могла ли система позволить массовые фактические выводы "виртуальных" монет.
По итогам инспекции выводы планируется использовать при подготовке второго этапа регулирования крипторынка. Глава Службы финсониторинга Ли Чхан Чжин уже заявил, что без решения проблемы "фиктивных монет" говорить о полноценной интеграции крипторынка в финансовую систему невозможно.