Деятельность подпольных финансистов пресекли сотрудники областного управления МВД при поддержке бойцов Росгвардии, сообщили в полиции региона.
По информации ведомства, группа состояла из четверых подельников и орудовала с 2020 года. Соучастники обеспечили поступление безналичных средств клиентов на счета более чем двух десятков фиктивных контор. Без разрешительных документов банкиры занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, переводами денег, операциями по обналичиванию. Они возвращали клиентам капитал, оставляя себе вознаграждение - минимум 12 процентов от оборота.
Финансовый поток теневых банкиров превысил миллиард, а доход приблизился к 195 миллионам рублей. При обысках у сообщников изъято полтора миллиона рублей, свыше 100 тысяч долларов, более 18 тысяч евро, четыре дорогих авто и пара мотоциклов.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.