По данным ведомства, в результате противоправной деятельности пострадало несколько сотен человек. С 2018 года организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Ее офисы располагались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
С гражданами заключались договоры о передаче личных сбережений с доходностью до 34 процентов годовых. На первых этапах пайщикам возвращались их сбережения и проценты. Однако с осени прошлого года выплаты по вкладам прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь.
Как отмечает Ирина Волк, суммарный ущерб от преступления превышает 60 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере". Устанавливаются все обстоятельства и соучастники произошедшего.
В офисах и по местам проживания фигурантов проведены обыски, изъята оргтехника и документы. В одном из гаражей обнаружена финансовая документация.