"С января 2016 года по ноябрь 2021 года сообщники зарегистрировали на территории Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги за якобы оказанные услуги, в том числе - бухгалтерское и налоговое сопровождение", - пояснили в полицейском главке автономного округа.
Через руки финансистов таким образом прошло больше 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги они обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себе от 10 до 16 процентов в качестве вознаграждения, заработав таким образом около 140 миллионов рублей.
На банкиров вышли сотрудники ОЭБиПК МВД Нижневартовска и областного управления ФСБ в 2021 году. Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более девяти миллионов рублей был наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.
"Главарь криминальной схемы заключен под стражу, остальные дожидаются решения суда, находясь под подпиской о невыезде", - отметили в полиции.