Экс-верхушке кооператива назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы - отбывать его им придется в исправительной колонии общего режима.
Новгородский районный суд установил, что заместитель председателя КПК, а также бухгалтер согласились помочь председателю кооператива в хищении денежных средств в особо крупном размере. Схема действовала по принципу финансовой пирамиды: пайщики доверяли кооперативу личные сбережения с расчетом на дальнейшую прибыль. А кооперативу для того, чтобы собрать как можно больше денег, оставалось только создавать видимость коммерчески успешной инвестиционной деятельности. Но самое главное - обещать людям как можно более высокие проценты за поступающие вклады.
Схема работала очень успешно: потерпевшими по этому делу признаны 1880 граждан, а также две организации. Общая сумма незаконно присвоенных средств составила огромный капитал, превысив 760 миллионов рублей. Хотя людям обещали повышенную доходность, выплаты старым пайщикам шли только за счет денег новых участников. Известно также, что средства выводились из организации по фиктивным основаниям - например, через выдачу заведомо невозвратных займов.
Через некоторое время пайщики поняли, что их обманывают, и начали обращаться в правоохранительные органы. Но организаторам схемы удалось скрыться. В суде рассказали о том, что с 2014 года фигуранты дела находились в международном розыске - как выяснилось, от российского правосудия они прятались на Кипре. И только через десять лет, 23 мая 2024 года, в результате разыскных мероприятий местонахождение мошенников было установлено. Они были заключены под стражу.
Вину в совершении преступления бухгалтер признала частично, а зампредседателя вину не признал. Тем не менее судебная коллегия решение Новгородского суда утвердила: "Изучив материалы уголовного дела, коллегия пришла к выводу, что вина осужденного в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждена собранными по уголовному делу доказательствами. При постановлении приговора суд первой инстанции в полной мере учел, как характер и степень общественной опасности совершенного преступления, так и данные о личностях осужденных, и назначил им справедливое наказание". В итоге приговор суда остался без изменения и вступил в законную силу.
Отметим также, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба: денежные средства взысканы с осужденных в солидарном порядке.
А вот бывшего главу КПК привлечь к ответственности не удалось. Около пяти лет он жил за рубежом, а задержать его удалось только в 2019 году в аэропорту Домодедово. Дело в отношении председателя кооператива выделили в отдельное производство, а в 2022 году Новгородский районный суд начал его рассмотрение. Но наказание так и не было назначено: как рассказали в Новгородской прокуратуре, суд прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности. Это решение пытались оспорить потерпевшие, но оно так и не было изменено.
Отметим также, что финансовые пирамиды по-прежнему остаются одним из способов незаконной наживы на простых людях.
Громкий процесс в этом году завершился в Архангельской области, где крупных сумм и собственных квартир лишились 26 жителей региона: аферистка из Петербурга уговорила их инвестировать средства в «сверхдоходные» операции с недвижимостью. Чтобы создать видимость надежности, дама в самом начале частично погашала обязательства первых «инвесторов» — но только за счет денег тех, кто решил стать вкладчиком позже. В итоге люди верили и продавали квартиры подставным покупателям, а деньги отдавали мошеннице. При этом часть эпизодов не вошла в приговор из-за срока давности, поэтому ущерб по суду оказался меньше реального: 65 миллионов рублей. Правда, срок аферистка в этом году получила вполне реальный – шесть с половиной лет колонии.
А в Петербурге в 2025 году остановили деятельность схемы, по которой деньги доверчивых граждан незаконно привлекали трое родственников. Действовали они через фирму, которая официально занималась монтажными работами. Повод – займы. От мошенников пострадали около 200 человек, а сумма ущерба составила порядка 600 миллионов рублей. Полученные деньги участники схемы тратили по своему усмотрению.