16.03.2011 00:00
    Поделиться

    Изменения в Инструкцию о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Изменения в Инструкцию о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    Дата подписания: 27.12.2010Опубликован: 16.03.2011
    Вступает в силу: 27.03.2011

    Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 2011 г.

    Регистрационный N 19907

    В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3553) приказываю:

    внести в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный N 16330, "Российская газета", N 48, 10 марта 2010 г.)* (далее - Инструкция), следующие изменения:

    Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции) дополнить кодом 190 "микрофинансовые организации".

    Руководитель Ю. Чиханчин

    * С изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 8 октября 2010 г. N 266 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный N 18959 от 15 ноября 2010 г.).

    Поделиться
    Рассылка свежих документов номера
    Подписаться