02.09.2014 23:00

    Порядок раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

    Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 19 мая 2014 г. N 36н г. Москва "Об утверждении Порядка раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя"
    Дата подписания: 19.05.2014Опубликован: 02.09.2014
    Вступает в силу: 14.08.2014

    Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2014 г.

    Регистрационный N 33789

    В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 27, ст. 3414; N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52, ст. 6981) приказываю:

    утвердить Порядок раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, согласно приложению к настоящему приказу.

    Министр А. Силуанов

    Приложение

    Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

    1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.

    2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (приложение к настоящему Порядку).

    3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

    полное фирменное наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица;

    идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;

    место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);

    занимаемая должность (для работников оператора лотереи);

    основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;

    дата наступления основания (оснований);

    доля участия аффилированных лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);

    доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

    4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменения и (или) дополнения списка аффилированных лиц.

    5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:

    изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;

    смена руководителя оператора лотереи.

    6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи и подписанного руководителем оператора лотереи, либо форме электронного документа, подписанного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.