Поделиться
До сих пор в поле зрения КФМ попадали доходы не меньше 200 тысяч рублей. Теперь КФМ предлагает отменить этот порог и карать за любые суммы. Правда, за небольшой незаконный навар и наказание предусмотрено легкое. Однако и в этом случае, если поправки будут приняты, на виновном будет висеть уголовное дело.
Поправку предлагается сделать во исполнение новых требований ФАТФ: нынешним летом Россия стала полноправным членом этой организации. Вслед за ней должны последовать изменения в других нормативных актах. В частности, КФМ собирается существенно расширить круг своих информаторов. Сегодня с финансовой разведкой предписано сотрудничать банкам, участникам рынка ценных бумаг, страховым и лизинговым компаниям, ломбардам, организациям, торгующим драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями. В ближайшем будущем к ним, возможно, добавятся риэлтеры, финансовые агенты, нотариусы и адвокаты. Любые сделки, проходящие через их руки, будь то покупка квартиры, машины, дачи, наследование, дарение и т. п., будут рассматриваться с точки зрения законности доходов покупателя. И если гражданин не сможет представить нотариусу, адвокату, риэлтеру документы, неопровержимо свидетельствующие, что он живет по средствам, те должны будут сообщить "куда следует".