Создание мегарегулятора во главе с Центробанком позволило значительно оздоровить финансовые институты, причем не только банки, сообщил Чиханчин. "Сократилось количество операций, связанных с выводом денег за рубеж по сомнительным операциям почти в два раза. Обнальные операции сократились где-то примерно в полторы тысячи раз", - аргументировал он.
"Возник больший интерес у правоохранительных органов к нашим материалам. В общей сложности мы провели почти 40 тысяч финансовых расследований, и по материалам службы нам удалось совместно с правоохранительными органами возбудить около полутора тысяч уголовных дел, 300 уже ушло непосредственно в суды", - доложил чиновник.
Сдвинулась ситуация в борьбе с финансированием терроризма: 62 уголовных дела, запущен механизм замораживания активов террористов (в общей сложности около 3,5 тысячи счетов).
В этом году пресечено причинение ущерба государству на 300 млрд рублей, возмещены активы - 265 млрд рублей, конфисковано имущество на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено налогов - 16 млрд рублей.
В прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, через которых прокручивалось около 90 млрд. "Есть вопросы, правда, связанные с тем, что часть теневых средств стала уходить на другие рынки", - добавил Чиханчин. Но теперь банки могут приостанавливать операции в случае сомнительности. "Мы приостановили операции на 137 миллиардов, то есть не пустили в тень", - сообщил он.
"Куда сместились денежные потоки, мы сегодня это обсуждаем совместно с Центральным банком, - это, конечно, безусловно, рынок ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50 процентов операций - это сомнительные операции, и это очень серьезно", - продолжил глава Росфинмониторинга.
Вопросы вызывают и страховые компании. Лишение их лицензий, особенно тех, которые находятся в сфере медицины, может привести к тому, что часть граждан лишится такого обслуживания. "Здесь очень внимательно мы отслеживаем, чтобы они не попадали в такие схемы. Аналогичная ситуация с пенсионными фондами, особенно там, где идет работа с материнским капиталом", - уточнил чиновник.
"В последнее время стали обращать внимание и на драгоценные металлы, тоже вопросов много, неурегулированность. Это наша задача в ближайшее время", - рассказал Чиханчин.
"Согласно вашему поручению мы активно работаем по государственным контрактам", - также сообщил глава Росфинмониторинга. "К сожалению, из 500 с лишним контрактов примерно третья часть - это контракты, связанные с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сегодня мы выстраиваем механизм, как раз это запрещающий", - пояснил он.
Ведется работа и по гособоронзаказу. До конца месяца будут подготовлены нормативные акты совместно с Минобороны и Минфином. Материалы уже находятся в кремлевской администрации.
Рассказал Чиханчин и об амнистии капиталов. "Безусловно, мы подключились вплотную к подготовке, потому что амнистия во всех странах, в том числе и в России, находится под жестким контролем ФАТФ (межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. "РГ"). И любое отклонение может привести к тому, что мы попадем под санкционные механизмы, а это важный фактор", - сообщил он.
В конце марта должен приехать председатель комитета Совета Европы, провести круглый стол о том, как проходила амнистия в других странах. "Не нужно дожидаться амнистии, на мой взгляд, - нужно возвращать все-таки капитал", - сказал глава Росфинмониторинга. "Те "письма счастья", которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, - это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег. И если они будут затягивать эту ситуацию…", - продолжил он.
"То есть это означает, что могут быть созданы предлоги, используя которые, партнеры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию", - прокомментировал глава государства.
"Да, то есть они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел, - подтвердил собеседник. - И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы".
Россия председательствует в БРИКС, и Росфинмониторинг уже начал выстраивать механизмы взаимодействия с коллегами - руководителями финансовых разведок, главами делегаций. "Нашли точки соприкосновения", - сообщил Чиханчин. "В первую очередь связано это с созданием Банка БРИКС, с чистотой и прозрачностью клиентов, расходов и так далее, - пояснил он. - Второе - выработка конкретных единых подходов при оценке этих стран". В конце апреля пройдет семинар на эту тему.
Создан так называемый сетевой институт, объединяющий 15 российских вузов и около десятка иностранных вузов, работающих по одной методике по вопросам, связанным с противодействием отмыванию денег, рассказал глава Росфинмониторинга. "Подписали на последней встрече с ассоциацией институтов стран БРИКС такой договор", - добавил он. "Ряд стран уже изъявили желание, чтобы студенты и преподаватели, в первую очередь из Бразилии, Южной Африки, появились у нас и мы выработали единые методики, единые стандарты по подходам. Поэтому мы продолжаем работать в этом направлении", - заключил Чиханчин.