В период 2012-2014 годов подозреваемый, по версии следствия, создал преступную схему, в которую вовлек пока неустановленных лиц из числа руководства и сотрудников "Столичного ювелирного завода". После чего с целью неуплаты налогов преступники создавали фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-однодневками. В итоге, установили следователи, драгоценные металлы поставлялись через банки без уплаты налога на добавленную стоимость. Кроме того подозреваемые якобы приобретали ювелирные изделия у фиктивных организаций. В результате этих финансовых махинаций, подсчитали в ГСУ, в госбюджет не поступило более 5 миллиардов рублей.
Отмечается, что в четверг были проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании. В ходе них были изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения", - отметили в СК РФ.
Разоблачение, отмечается в сообщении Следственного комитета, произошло благодаря совместной работе следователей, оперативников столичного УЭБиПК, федерального ГУЭБ МВД России и ФСБ, а также сотрудников ФНС России. К слову, примерно тем же составом было выявлено и другое также связанное с неуплатой налогов преступление, о котором стало известно сегодня чуть ранее. Дело возбудили в отношении пока неустановленных лиц из числа руководства ООО "Престиж", входящего в сеть ресторанов украинской кухни "Корчма Тарас Бульба".
По версии следствия, подозреваемые в целях уклонения от уплаты налогов в период с января 2011 по март 2014 годы намеренно занизили налоговую базу, не отразив в налоговых декларациях реальные суммы вырученных доходов. В итоге бюджет Российской Федерации не досчитался более 112 млн рублей. Именно такую сумму в качестве налога на добавленную стоимость и налога на прибыль должны были заплатить связанные с рестораторами бизнесмены.
Напомним, в минувший понедельник аналогичное уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено в отношении лиц из числа руководства другой ювелирной компании - ОАО "ТПК Яшма". Подозреваемые, по версии следствия, в период 2011-2012 годов создали преступную схему с целью неуплаты налогов. Бизнесмены создали фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-однодневками. Это позволило, как полагают следователи, ювелирной компании получать драгоценные металлы через банки без уплаты налога на добавленную стоимость. "В результате в госбюджет не поступило более 7 млрд рублей", - подсчитали в ГСУ Следственного комитета, где расследуется дело.