В Твери полицейские задержали 60-летнюю женщину, заработавшую путем незаконной банковской деятельности 10,4 миллиона рублей.
Преступную схему по обналичиванию денежных средств выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области. Выяснилось, что 60-летняя жительница Твери с помощью печатей, штампов и электронных цифровых подписей фактически не работавших фирм переводила на расчетные счета этих юридических лиц деньги клиентов для последующего обналичивания. Услуга пользовалась спросом у руководителей компаний, желавших вывести деньги в неконтролируемый наличный оборот.
По данным полиции, финансово грамотная тверитянка заработала таким образом больше 10 миллионов 400 тысяч рублей.
- При обыске в ее квартире изъяты печати, штампы и документация подконтрольных юридических лиц, подтвердившие незаконные операции по переводу денежных средств и содержащие данные о противоправной деятельности, - рассказали в региональном УМВД.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьями 172 "Незаконная банковская деятельность" и 187 "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ. "Банкирша" находится под подпиской о невыезде.