Как говорится в сообщении, бывшие владельцы банка (перешел в собственность государства 21 декабря 2016 года, прим. "РГ") в течение десяти лет использовали средства финансовой организации для "приобретения активов и финансирования бизнеса на Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц".
"Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств", - говорится в сообщении НБУ. Иными словами, будучи владельцами банка, Коломойский и компаньоны выдавали необеспеченные кредиты собственным фирмам-однодневкам и выводили эти деньги за рубеж. Причем таким способом из Украины ушли не только фонды самого банка, но и средства, направлявшиеся НБУ на рефинансирование Приватбанка из государственного бюджета.
Аудит национализированного Приватбанка проводился в рамках обязательств Киева перед МВФ. Сама национализация банка была требованием фонда в рамках продолжения кредитования украинской экономики.
Напомним, переход Приватбанка под контроль государства вызвал серьезное политическое обострение внутри Украины и сегодня является ключевым спорным моментом между Коломойским и президентом Порошенко. Так, олигарх в судебном порядке оспаривает национализацию, а его компаньон и совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов требует от государства компенсировать ему потерю доли в национализированном банке. Пока бывшие владельцы проигрывают этот спор (общее количество судебных разбирательств на Украине и за рубежом, которые касаются Приватбанка, превышает четыре сотни, прим. "РГ"), и 19 декабря прошлого года Высокий Суд Англии постановил наложить арест на все активы Коломойского и Боголюбова, которые им принадлежат или контролируются. При этом ежедневные расходы скандального олигарха, согласно решению британского судьи, не должны превышать 20 тысяч долларов.