Поделиться
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, как продвигается расследование уголовного дела против руководителей группы компаний "Рольф".
Напомним, что вчера этих людей обвинили в уголовном преступлении по статье 193.1 УК РФ - "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
По словам представителя ведомства в деле пока проходят четверо фигурантов.
- В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро. С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, - пояснила Петренко и добавила, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинения.
По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности в размере 4 миллиарда рублей.
Накануне прошли обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время следствие проводит их осмотр.
Продолжаются допросы сотрудников компании "Рольф", а также "иных лиц, которые могут располагать сведениями, интересующими следствие".
На причастность к совершению преступления следствием также проверяются другие сотрудники группы компаний. Также устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности.
Известно, что двое из четверых подозреваемых, включая главу компании уже давно не живет в России.