Поделиться
Судья санкционировала арест бизнесмена на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Аналогичные решения были вынесены в отношении бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяны Луковецкой, проживающей сейчас в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии.
Всех троих обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО "Рольф" приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тысяч рублей у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО "Рольф Эстейт", переведя деньги на счета в австрийский банк.