Поделиться
Дело расследует следственный департамент МВД РФ.
- Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом "Тиффани", скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", - сказала Волк.
Эта женщина смогла привлечь граждан, которые принесли в пирамиду несколько миллионов долларов.
Когда началось расследование, Серикова ударилась в бега. Ее объявили в розыск. Недавно ее задержали в Ленинградской области. Полиция готова предъявить женщине обвинение в создании преступного сообщества.
В МВД напомнили, что изучают причастность к преступлению и 22 человек. Четырем из них инкриминируют непосредственное руководство структурой. Остальные восемнадцать рассматриваются в качестве помощников, кураторов, заместителей и активных участников организации.
По версии полиции, четверо граждан РФ во главе с Кириллом Дорониным в сентябре 2018 года создали криминальное сообщество Finiko с головным офисом в Казани. Представительства преступной организации были открыты в 70 территориальных субъектах РФ.
Суть придуманной схемы - позиционирование Finiko в качестве маркетинговой платформы, выплачивающей ежедневное вознаграждение в размере 5 процентов. Для его получения нужно было доверить организации определенную сумму в цифровой валюте.