Росфинмониторинг будет контролировать крупные списания со счетов предпринимателей

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн рублей. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.

Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Как ранее говорилось в пояснительной записке при публикации проекта приказа Росфинмониторинга, документ необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

"В условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий отраслей экономики и граждан, требуется формирование дополнительных механизмов контроля", - отмечалось там.

Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юридических лиц и ИП - если деньги в рамках операции переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций, следует из приказа.