В Твери расследовали дело об организации финансовой пирамиды

В Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды "Семейные сбережения".

По информации прокуратуры региона, фигурант обвиняется в мошенничестве на сумму более 380 миллионов рублей. Следствие установило, что в 2016 году он создал три кредитно-потребительских кооператива "Семейные сбережения" в Перми, Ижевске и Иркутске с филиалами в Твери и других субъектах РФ и в 2016 - 2021 годах привлекал средства граждан, обещая высокую доходность.

"Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, при этом большая часть вносимых гражданами денежных средств похищалась", - рассказали в облпрокуратуре.

Пострадавшими по делу проходят свыше 690 человек, которым причинен ущерб на 380 с лишним миллионов рублей. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело, возбужденное по двум статьям УК РФ - "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств", - направлено для рассмотрения в Московский районный суд Твери.