К таким "подозрительным" переводам он отнес поступления за сданное в аренду имущество, а также оплату работ или услуг.
Юрист пояснил: если человек оказал услугу (дизайн, программирование, репетиторство, ремонт), продал товар или сдал имущество в аренду и получил оплату на карту, это его доход.
Отметил Мирзоев и регулярные поступления от юридических лиц или ИП. Если человек не является их сотрудником по трудовому договору, но часто получает деньги от одной компании, то это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательской деятельности.
Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла и до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие, напомнил юрист.
Ранее юрист Арина Юсупова рассказала, что основные "тревожные сигналы" для ФНС при переводах на карту - это регулярность и массовость поступлений, одинаковые суммы, переводы от разных лиц, а также отсутствие явного назначения платежа. Если есть повод усомниться в происхождении денег, то налоговая может запросить пояснения и выписки по счету.