Операцию по обнаружению этой площадки провели ФСБ, СК, МИД и ФНС при содействии Генпрокуратуры. Сейчас проводятся обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов схемы, пишет РБК со ссылкой на источники.
Уже возбуждено уголовное дело. Расследование должно установить всех пользователей площадки и полную сумму ущерба бюджету России.
Уточняется, что площадка действовала в 2023-2025 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области, Пермском крае и в некоторых других регионах.
Одними из клиентов площадки стали предприятия реального сектора экономики, в частности из сфер строительства, мерчандайзинга и торговли топливом.