По информации прокуратуры региона, инкриминируемые женщине преступления совершались с 2022 по 2024 год. "Переводы производились под видом оплаты за якобы оказанные услуги по выращиванию, прекулингу (охлаждению) и поставке цветочной продукции на основании внешнеэкономических сделок", - пояснили в надзорном органе.
Для оформления сделок владелица фирмы использовала документы с "заведомо недостоверными сведениями". В деле также фигурирует некое пока неустановленное лицо.
По данным регионального главка МВД, всего женщине вменяют пять преступлений по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский суд Омска.