Это преступление было выявлено сотрудниками налоговых органов Санкт-Петербурга в ходе проводимых ими проверок. Потом налоговикам помогали уже полицейские. В СКР говорят, что пресечение деятельности этого преступного сообщества стало возможным благодаря профессиональной работе следователей и оперативников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Причем полицейские по делу работали больше полутора лет.
Уголовная статья у всех задержанных - серьезней некуда - создание и участие в организованном преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения.
Уголовное дело возбуждено против Игоря Корниенко, Ирины Парыгиной, Сергея Карпова, Дмитрия Иванова, Андрея Удовенко, Алены Добровольской, Анны Лебедевой и Ольги Борт.
Если суд согласится с доводами следствия, то по этой статье максимальный срок наказания - до 20 лет лишения свободы. И миллионный штраф.
Следствием уже установлено, что не позднее 2011 года Корниенко, Парыгина и еще не установленные следствием граждане организовали банду. Цель ее, как записало следствие, - "систематическое незаконное получение прибыли путем совершения на территории Санкт-Петербурга серии хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного возмещения НДС из бюджета Российской Федерации".
Организатором следствие называет Игоря Корниенко, в прошлом заместителя руководителя отдела налоговой полиции по одному из районов Северной столицы. Это умный и серьезный профессионал, в миру - кандидат экономических наук. Тема его кандидатской - исследование в области налогообложения.
Второй организатор - Ирина Парыгина, в прошлом также чиновница - одна из руководителей районной налоговой инспекции города. Эти двое, по мнению следствия, создали и возглавили преступное сообщество, в которое в качестве исполнителей вошли Карпов, Иванов, Удовенко, Добровольская, Лебедева и Борт.
В СКР уверяют, что созданное преступное сообщество отличалось высокой организованностью, предусматривавшей создание трех обособленных подразделений, наличием хорошего материального и технического обеспечения, коррупционных связей, специалистов, владеющих познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
Банда имела четкое распределение ролей среди участников, а также непосредственных руководителей, координировавших и контролировавших работу исполнителей преступлений, выполнение ими правил преступной деятельности, соблюдение дисциплины.
Для конспирации соучастники использовали мобильные телефоны, оформленные на подставных лиц, и принимали меры, чтобы их не поймали. Годами эти люди умудрялись работать так, чтобы их не вычислили.
Следствие доказало, что с 2011 по март 2015 года соучастники, представляя подложные документы в налоговые органы, систематически совершали хищения бюджетных средств посредством незаконного возмещения НДС с последующей легализацией похищенных денег.
В результате пока, по подсчетам следствия, подельники похитили более 100 миллионов рублей.
Но и это еще не все. Против всех фигурантов возбудили еще дело по статьям, карающим за легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления и мошенничество в особо крупном размере.
В настоящее время все эти уголовные дела соединены в одно производство. Его ведет следователь по особо важным делам Светлана Пыхтеева.
Как заявила она корреспонденту "РГ", это расследование еще не закончено:
- В настоящее время следствие продолжает устанавливать круг лиц, причастных к преступному сообществу.
Судя по всему, громкие аресты и задержания могут продолжиться. Дело в том, что арестанты пользовались услугами вполне определенных налоговых инспекций, где их липовые документы принимали и выплачивали им астрономические суммы.
Сейчас, по словам следователя Светланы Пыхтеевой, уже наложен арест на имущество фигурантов дела на сумму примерно 250 миллионов рублей - это участки, квартиры, машины .