Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк нарушал требования закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Положение банка оставляло желать лучшего. Так Рейтинговое агентство RAEX весной понизило рейтинг кредитоспособности Межрегионального Клирингового Банка до уровня низкого.
При этом руководство банка так и не предприняло мер по нормализации деятельности организации, уточнили в ЦБ. Учитывая, что Межрегиональный Клиринговый Банк является участником системы страхования вкладов, то его вкладчики - физические лица могут рассчитывать на возврат своих вкладов.
Одновременно Банк России лишил права на осуществление банковских операций кредитную организацию "Столичная расчетная палата". По данным ЦБ, администрация организации нарушала закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов и создавало реальную угрозу интересам кредиторов.
Также лицензия на осуществление страхования отозвана у железнодорожной страховой компании "ЖАСКО", у общества с ограниченной ответственностью медицинского страхового общества "Панацея". Временная администрация назначена в обществе с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВЕКТОР".