Полиция в Костроме разоблачила банду махинаторов, которых подозревают в незаконном обналичивании более 230 миллионов рублей через сеть подставных фирм, сообщает региональное УМВД.
По данным полиции, преступный бизнес на незаконных финансовых операциях организовали двое жителей Костромской области. В их распоряжении находились реквизиты множества фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания.
- За свои услуги злоумышленники удерживали шесть процентов с каждой транзакции. По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 миллионов рублей, размер нелегального дохода превысил 14 миллионов, - сообщили в МВД.
Поимка злоумышленников стала результатом совместных усилий МВД, ФСБ и Росгвардии. Одного из подозреваемых удалась задержать в тот момент, когда он передавал курьеру миллион рублей.
- Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы "Банк-клиент", а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Против "обнальщиков" в полиции возбудили дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса ("Незаконная банковская деятельность"). Организаторов незаконного бизнеса поместили под домашний арест. Еще шестерых фигурантов отпустили под подписку о невыезде.
Если вину злоумышленников удастся доказать, им грозит до семи лет заключения.