Дело с утвержденным обвинительным заключением в суд поступило из Генпрокуратуры.
По данным надзорного ведомства, с января 2012 года по сентябрь 2015-го злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в банке "Адмиралтейский", обналичивали миллиарды рублей и получили незаконный доход в виде комиссии на сумму более 250 миллионов рублей.
Помимо этого, по данным следствия, двое из фигурантов уголовного дела вместе с неустановленными лицами предоставили в "Адмиралтейский" заведомо ложные и недостоверные сведения и похитили 150 миллионов рублей под видом кредита.
По инициативе следственного департамента МВД была объявлена в международный розыск бывший председатель правления банка "Адмиралтейский", спонсор "Клуба адмиралов" Нина Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.
Схема обналичивания через принадлежащие фигурантам дела фирмы была стандартной. Клиенты под видом оплаты товаров или услуг переводили на их счета в "Адмиралтейском" определенные суммы, которые возвращались к ним за вычетом нескольких процентов.
Напомним, банк "Адмиралтейский" лишился лицензии в связи с нарушением законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных преступным путем". Кроме того, регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам.
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что расследование в отношении других соучастников продолжается следственным департаментом МВД России.
В январе 2017 года Хамовнический суд приговорил одного из фигурантов дела, Мусу Исраилова, к 3,5 годам колонии общего режима за осуществление незаконной банковской деятельности и присвоение средств банка.