В МВД сообщили о задержании четырех подозреваемых в проведении операций по незаконному обналичиванию средств. По сведениям полиции, они создали сеть фиктивных фирм, через счета которых проводились и улетучивались крупные суммы.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность группы пресечена сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из столичного Главка МВД. Как утверждают правоохранители, подпольная организация действовала с 2013 по 2017 год.
"В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов", - рассказывают в МВД. - За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15 процентов. Доход от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей".
То есть 300 миллионов - это процент организаторов схемы. Всего же через счета фирм прошло свыше миллиарда рублей. Остальное унесли в кейсах клиенты.
Как отметила Ирина Волк, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. В рамках расследования полицейские провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых.
Изъяты печати и учредительные документы фирм, электронные ключи системы "банк-клиент", а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, добавили в полиции.
"В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Ирина Волк.