Полиция Петербурга задержала пятерых человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Еще один фигурант дела объясняется с полицией в Ростове-на-Дону, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Группировку, занимавшуюся обналичиванием средств, в полиции называют межрегиональной. Следы ее деятельности выявлены в Москве, Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону.
По оценкам борцов с экономическими преступлениями, доход от незаконной банковской деятельности составил не менее 13,5 миллионов рублей, причем, полицейским удалось в ходе обысков изъять 12 миллионов.
В офисах и по месту жительства подозреваемых изъяты компьютеры, документы по финансово-хозяйственной деятельности, в полиции уверены, что они фиктивные, а также печати фирм-однодневок.
В ближайшее время подозреваемым обещают избрать меру пресечения.