Сегодня этого банка уже не существует. Он был лишен лицензии Центробанком за многочисленные финансовые нарушения.
Еще в 2012 году следственные органы возбудили уголовное дело о фактах хищения денег в этом банке.
Суд проводит слушания заочно. На скамье подсудимых нет ни одного фигуранта - они давно сбежали от российского правосудия за границу. Заочно все они арестованы и объявлены в международный розыск. Среди обвиняемых бывший президент финансово-кредитного учреждения Андрей Бородин, бывший первый вице-президент ОАО "Банк Москвы" Дмитрий Акулинин, вице-президент Алексей Сытников, а также их подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ - в растрате и присвоении вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере.
Криминальная сумма, по подсчету экспертов следствия, составляет 14,5 миллиарда рублей.
Следствие считает, что Бородин и Акулинин эти деньги похитили с 2008 по 2011 год. Следствие установило криминальную схему, согласно которой злоумышленники выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не имеющие никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности банка.
Следствие таким образом распределило вину других фигурантов дела: Шемякин является пособником Бородина и Акулинина при незаконном кредитовании акционерного общества. А Сытников, при пособничестве Строганова, обвиняется в растрате валютных средств банка. Бородин находится в Лондоне, но власти Великобритании отказались выдать его, так как он получил в этой стране политическое убежище.
Два бывших сотрудника "Банка Москвы" осуждены и отбывают сроки. Это старший трейдер дирекции валютных операций Константин Сальников, который получил четыре с половиной года колонии общего режима, и экс-начальница управления сопровождения банковских операций Алла Аверина - на шесть месяцев меньше.