Как заявил представитель Следственного комитета России, следствие установило, что Ананьевы в составе организованной группы растратили имущество ПАО "Промсвязьбанк". В частности, с 12 по 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев, являвшийся председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом и другими людьми, личности которых следствие пока не установило, "растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечный бенефициар которой - Алексей Ананьев".
Кроме того, следователь попросил приобщить к материалам дела документы, которые подтверждают, что обвиняемые объявлены в международный розыск.
Также представитель СК РФ заявил, что сейчас идет расследование по факту растраты неустановленными лицами имущества Промсвязьбанка, которая составляет не менее 102,2 млрд рублей, и причинения банку ущерба на сумму не менее 100 млн рублей.
В отношении братьев Ананьевых возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).