Адвокаты обвиняемых выступали в суде против заочного ареста своих клиентов, убеждая в их непричастности к мошенничеству. Но суд удовлетворил ходатайства полицейского следователя.
Как сообщил следователь в суде, год назад материалы нескольких расследований о махинациях были объединены в одно уголовное дело. Теперь оно насчитывает 33 преступных эпизода. Оба фигуранта дела обвиняются в участии в преступном сообществе и в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК.
Следствие считает обвиняемых активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов. Они работали в компании STForex рядовыми дилерами. Эта компания на рынке с 2014 года, но лицензии не имела. До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
Компания обещала легкий заработок и предлагала клиенту сделать начальный взнос в размере около 200 долларов. Затем инвестора уговаривали вносить большие суммы, ссылаясь на успехи других клиентов. Реально же на рынок выводились только крупные сделки, в остальных случаях деньги уходили на счет в Латвии, который якобы принадлежал организации, открывающей доступ инвесторам на валютный рынок. А затем деньги терялись в офшорах.