Сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России совместо с ФСБ и коллегами из региональных управлений внутренних дел превратили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Теневые финансисты работали в Воронежской и Ростовской областях. В каждом регионе имелось свое подразделение, оно контролировало банковские счета клиентов, оформляло на подставных лиц банковские карты, фабриковало поддельные документы и бухгалтерскую отчетность, обналичивало деньги.
- За вознаграждение злоумышленники перечисляли средства с расчетных счетов подконтрольных им организаций на определенные реквизиты под видом оплаты товаров и услуг, а затем обналичивали их. По предварительным данным, таким образом в теневой оборот было выведено порядка миллиарда рублей, - рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
Против 11 участников группы в ГУ МВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полицейские провели 34 обыска в домах и на рабочих местах фигурантов. Изъяты печати, чековые книжки, электронные ключи, другие улики.